審計委員會
公司治理
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審計委員會
本公司審計委員會年度審議工作重點包含：財務報表、簽證會計師之選(解)任及獨立性評估、內部控制制度之修訂及內部稽核執行情形、重大資產、衍生性商品、資金貸與及背書保證交易、涉及董事自身利害關係之事項、主管機關規定之重大事項。本委員會由全體獨立董事組成，其中1人為召集人，3位獨立董事各具備會計、財務及業務專長。
依規定每季至少召開一次，並得視需要隨時召開會議。
審計委員會成員
| 職稱 | 姓名 | 學經歷 | 選任日期 |
|---|---|---|---|
| 獨立董事 (召集人) |
李聰結 |
|
2026.6.18 |
| 獨立董事 | 鄧建成 |
|
2026.6.18 |
| 獨立董事 | 田至元 |
|
2026.6.18 |
審計委員會運作情形
本公司自2023年12月29日起設置審計委員會，由3位獨立董事擔任審計委員會委員。2026年6月18日董事全面改選後至目前為止，審計委員會開會1次(A)，該期間獨立董事出(列)席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(B/A) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 李聰結 | 1 | - | 100% | - |
| 獨立董事 | 鄧建成 | 1 | - | 100% | - |
| 獨立董事 | 田至元 | 1 | - | 100% | - |
審計委員會議案內容與決議結果如下：
| 日期 | 屆次 |
議案內容 (證券交易法第14-5條所列事項) |
審計委員會 決議結果 |
公司對審計委員會 意見之處理 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.13 |
第二屆 |
1.本公司2026年第2季合併財務報告案 2.修正本公司管理辦法案 |
照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
薪資報酬委員會
1.定期檢討組織規程並提出修正建議。
2.定期檢討本公司董事、獨立董事及經理人績效評估標準、長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
3.定期評估本公司董事、獨立董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
委員會成員人數為3人，經董事會決議委任之，由全體獨立董事組成，依法召開會議。
薪資報酬委員會成員
| 職稱 | 姓名 | 學經歷 | 選任日期 |
|---|---|---|---|
| 召集人 | 鄧建成 |
|
2026.6.18 |
| 委員 | 李聰結 |
|
2026.6.18 |
| 委員 | 田至元 |
|
2026.6.18 |
註：本公司現任薪資報酬委員未有公司法第30 條各款情事。
薪資報酬委員會運作情形
(1)本公司之薪資報酬委員會委員計3人。
(2)本公司自2023年12月29日起設置薪資報酬委員會。本屆任期由2026年6月18日至2029年6月17日，由3位獨立董事擔任薪資報酬委員會委員。本公司2026年度至目前為止，薪資報酬委員會開會1次(A)，委員資格及出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(B/A) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 獨立董事(召集人) | 鄧建成 | 1 | - | 100% | - |
| 獨立董事(委員) | 李聰結 | 1 | - | 100% | - |
| 獨立董事(委員) | 田至元 | 1 | - | 100% | - |
薪資報酬委員會議案內容與決議結果摘要
| 日期 | 屆次 | 議案內容 |
薪資報酬委員會 決議結果 |
公司對 薪資報酬委員會 意見之處理 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.13 | 第一屆 第一次 |
1.本屆董事及獨立董事之報酬與車馬費金額案 2.本公司2026年度經理人於集團內調薪案 |
除與其自身有利害關係之委員於討論及表決時自行依序迴避外，經主席徵詢出席之其餘委員同意照案通過。 |
提董事會由全體出席董事同意通過 |
