公司治理

董事會成員及重要管理階層之接班規劃與運作情形

本公司董事會之組成係依據公司營運規模及股權結構進行規劃，並致力於維持專業多元、穩定且具決策能力之治理架構。為強化董事會職能與永續經營能力，本公司已設置公司治理主管，並持續推動董事及高階管理團隊之進修與培訓。2025年度董事及高階主管參與外部公司治理相關課程，合計人次11人，總進修時數達78小時，涵蓋公司治理、金融與科技趨勢、企業經營管理、資訊安全等核心議題，強化其治理素養與決策能力。

董事會成員之接班規劃方面，本公司依「公司治理實務守則」與「董事選任程序」推動多元化政策，設有明確之候選人提名制度，董事成員須兼具誠信品格、產業經驗及專業能力（包含財務、會計、科技、經營管理等領域），並重視性別平衡與年齡結構之合理性。另透過董事會績效評估結果作為續任與提名參考依據，逐步建立適任董事人才庫。

此外，本公司人資單位亦積極規劃高階主管之內部訓練課程，藉由數位課程與實體訓練雙軌並行，提升管理層領導力、溝通協調與組織發展能力，作為接班計畫之一環。2025年度主管進修課程涵蓋領導力、溝通、績效管理、組織治理、職場法令與財務管理等，共開設15項課程，累計參訓人次774人次，總訓練時數為2,370小時，顯示公司致力於建立健全且永續之人才接班體系。

董事及經理人2025年度外部進修情形如下表：