ESG永續發展
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功能性委員會
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審計委員會
本公司審計委員會年度審議工作重點包含：財務報表、簽證會計師之選(解)任及獨立性評估、內部控制制度之修訂及內部稽核執行情形、重大資產、衍生性商品、資金貸與及背書保證交易、涉及董事自身利害關係之事項、主管機關規定之重大事項。本委員會由全體獨立董事組成，其中1人為召集人，3位獨立董事各具備會計、財務及業務專長。
依規定每季至少召開一次，並得視需要隨時召開會議。
審計委員會成員
| 職稱 | 姓名 | 學經歷 | 選任日期 |
|---|---|---|---|
| 獨立董事 (召集人) |
李聰結 |
|
2023.12.29 |
| 獨立董事 | 陳翔玠 |
|
2023.12.29 |
| 獨立董事 | 鄧建成 |
|
2024.03.14 |
審計委員會運作情形
本公司自2023年12月29日起設置審計委員會，由3位獨立董事擔任審計委員會委員，2023年12月29日起至目前為止，審計委員會開會14次(A)，該期間獨立董事出(列)席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(B/A) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 李聰結 | 14 | - | 100% | - |
| 獨立董事 | 陳翔玠 | 14 | - | 100% | - |
| 獨立董事 | 鄧建成 | 12 | - | 100% | 2024.03.14選任 應出席次數12次 |
| 獨立董事 | 孫世偉 | 2 | - | 100% | 2024.02.19辭任 應出席次數2次 |
審計委員會議案內容與決議結果如下：
| 日期 | 屆次 |
議案內容 (證券交易法第14-5條所列事項) |
審計委員會 決議結果 |
公司對審計委員會 意見之處理 |
|---|---|---|---|---|
| 2024.01.16 |
第一屆 |
1.本公司2022年度更正候營業報告書及重編後財務報告案 2.本公司更正後2021年度及2022年度盈餘分配案 3.本公司2024年度營運計畫案 3.本公司2024年度稽核計畫案 4.訂定本公司管理辦法案 |
照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2024.03.22 | 第一屆 第三次 |
1.本公司2023年度營業報告書及財務報告案 2.本公司2023年度盈餘分配案 3.本公司簽證會計師獨立性、適任性評估案 4.內部控制制度有效性考核及聲明書案 5.修訂本公司「審計委員會議事運作管理辦法」及「董事會議事規範」 |
照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2024.04.26 | 第一屆 第四次 |
1.本公司簽證會計師委任報酬評估案 2.本公司2024年度第1季合併財務報告案 |
照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2024.08.19 | 第一屆 第五次 |
1.本公司2024年度第2季合併財務報告案 2.內部控制制度有效性考核及聲明書案 |
照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2024.11.07 | 第一屆 第六次 |
1.本公司2024年度第3季合併財務報告案 2.訂定本公司「永續報告書編制及確信作業程序」案 3.修訂本公司內部控制制度案 |
照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2025.01.16 | 第一屆 第七次 |
1.本公司2025年度營運計畫案 | 照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2025.03.14 | 第一屆 第九次 |
1.本公司2024年度營業報告書及財務報告案 2.本公司2024年度盈餘分配案 3.本公司簽證會計師獨立性、適任性暨委任報酬評估案 4.本公司內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案 |
照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2025.05.06 | 第一屆 第十次 |
1.本公司2025年度第1季合併財務報告案 | 照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2025.08.21 | 第一屆 第十一次 |
1.本公司2025年度第2季合併財務報告案 2.為子公司背書保證案 |
照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2025.11.05 | 第一屆 第十四次 |
1.本公司2025年度第3季合併財務報告案 2.本公司2026年度稽核計畫案 3.本公司人事案 |
照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
薪資報酬委員會
1.定期檢討組織規程並提出修正建議。
2.定期檢討本公司董事、獨立董事及經理人績效評估標準、長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
3.定期評估本公司董事、獨立董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
委員會成員人數為3人，經董事會決議委任之，由全體獨立董事組成，依法召開會議。
薪資報酬委員會成員
| 職稱 | 姓名 | 學經歷 | 選任日期 |
|---|---|---|---|
| 召集人 | 陳翔玠 |
|
2023.12.29 |
| 委員 | 李聰結 |
|
2023.12.29 |
| 委員 | 鄧建成 |
|
2024.03.14 |
註：本公司現任薪資報酬委員未有公司法第30 條各款情事。
薪資報酬委員會運作情形
(1)本公司之薪資報酬委員會委員計3人。
(2)本屆委員任期：本公司自2023年12月29日起設置薪資報酬委員會，任期由2023年12月29日至2026年12月28日，由3位獨立董事擔任薪資報酬委員會委員，自本屆委員會成立起至目前為止，薪資報酬委員會開會12次(A)，委員資格及出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(B/A) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 獨立董事(召集人) | 陳翔玠 | 12 | - | 100% | - |
| 獨立董事(委員) | 李聰結 | 12 | - | 100% | - |
| 獨立董事(委員) | 鄧建成 | 10 | - | 100% | 2024.03.14選任 應出席次數10次 |
| 獨立董事(委員) | 孫世偉 | 2 | - | 100% | 2024.02.19辭任 應出席次數2次 |
薪資報酬委員會議案內容與決議結果摘要
| 日期 | 屆次 | 議案內容 |
薪資報酬委員會 決議結果 |
公司對 薪資報酬委員會 意見之處理 |
|---|---|---|---|---|
| 2024.01.16 | 第一屆 第二次 |
1.本集團各項薪資報酬政策、制度、標準與結構 2.本屆董事、獨立董事報酬案 3.本屆董事、獨立董事車馬費金額案 4.本公司經理人於集團內2024年度每月薪酬及年終獎金發放案 |
除與其自身有利害關係之委員於討論及表決時自行依序迴避外，經主席徵詢出席之其餘委員同意照案通過。 |
提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2024.03.14 | 第一屆 第三次 |
1.本公司獨立董事報酬及車馬費金額案 | 除與其自身有利害關係之委員於討論及表決時自行依序迴避外，經主席徵詢出席之其餘委員同意照案通過。 |
提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2024.03.14 | 第一屆 第四次 |
1.本公司2023年度員工酬勞及董事酬勞分派案 | 除與其自身有利害關係之委員於討論及表決時自行依序迴避外，經主席徵詢出席之其餘委員同意照案通過。 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2024.04.26 | 第一屆 第五次 |
1.本公司經理人2023年度員工酬勞分派案 2.本公司經理人於集團內2024年度每月薪酬及年終獎金發放調整比例案 |
照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2024.08.19 | 第一屆 第六次 |
1.本公司經理人於集團內2024年度調薪案 | 照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2024.11.07 | 第一屆 第七次 |
1.本公司經理人於集團內2024年度酬勞分派案 2.本公司初次上市現金增資發行新股授予經理人員工認股數額分配案 |
照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2025.01.16 | 第一屆 第八次 |
1.本公司經理人於集團內2025年度每月薪酬及年終獎金發放案 | 照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2025.03.14 | 第一屆 第九次 |
1.本公司經理人2024年度員工酬勞分派案 | 照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2025.05.06 | 第一屆 第十次 |
1.本公司經理人2024年度員工酬勞分派案 2.本公司人事案 |
照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2025.08.21 | 第一屆 第十一次 |
1.本公司2025年度經理人於集團內調薪案 2.本公司2024年度個別董事酬勞分派案 |
除與其自身有利害關係之委員於討論及表決時自行依序迴避外，經主席徵詢出席之其餘委員同意照案通過。 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2025.11.05 | 第一屆 第十二次 |
1.本公司人事案 2.本公司2025年度經理人於集團內酬勞分派案 |
照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |