ESG永續發展
我們致力於在環境保護、社會責任與透明治理上積極推動永續發展。
透過減碳、強化員工福祉與負責任的企業經營，我們創造長期價值，為所有利益相關者帶來正面影響。
公司治理運作情形
公司設置推動公司治理兼職單位運作及執行情形
本公司已訂定「公司治理實務守則」，於2024年1月16日經董事會決議通過，任命公司治理主管，保障股東權益並強化董事會職能。公司治理人員主要職責為提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會會議相關事宜等。
2024年1月16日董事會通過「董事會績效評估辦法」，每年至少執行1次董事會、功能性委員會及個別董事成員之自我績效評估，得由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估，於次年度第一季結束前完成，並將評估結果報告董事會。
本公司已完成2024年度董事會績效評估作業，評估結果已提報第四屆第十三次董事會。2024年整體董事會、個別董事成員、審計委員會及薪資報酬委員會內部評估結果為「極優」，評鑑董事會及各功能性委員會整體運作良好，符合公司治理要求，且有效強化董事會職能及維護股東權益。
董事會成員及重要管理階層之接班規劃與運作情形
本公司董事會之組成係依據公司營運規模及股權結構進行規劃，並致力於維持專業多元、穩定且具決策能力之治理架構。為強化董事會職能與永續經營能力，本公司已設置公司治理主管，並持續推動董事及高階管理團隊之進修與培訓。2025年度董事及高階主管參與外部公司治理相關課程，合計人次11人，總進修時數達78小時，涵蓋公司治理、金融與科技趨勢、企業經營管理、資訊安全等核心議題，強化其治理素養與決策能力。
董事會成員之接班規劃方面，本公司依「公司治理實務守則」與「董事選任程序」推動多元化政策，設有明確之候選人提名制度，董事成員須兼具誠信品格、產業經驗及專業能力（包含財務、會計、科技、經營管理等領域），並重視性別平衡與年齡結構之合理性。另透過董事會績效評估結果作為續任與提名參考依據，逐步建立適任董事人才庫。
此外，本公司人資單位亦積極規劃高階主管之內部訓練課程，藉由數位課程與實體訓練雙軌並行，提升管理層領導力、溝通協調與組織發展能力，作為接班計畫之一環。2025年度主管進修課程涵蓋領導力、溝通、績效管理、組織治理、職場法令與財務管理等，共開設15項課程，累計參訓人次774人次，總訓練時數為2,370小時，顯示公司致力於建立健全且永續之人才接班體系。
董事及經理人2025年度外部進修情形如下表：
| 參與對象 | 課程名稱 | 時數 |
|---|---|---|
| 董事會成員 |
內部人持股管理及股份交易應注意的法律問題 科技與趨勢(AI創新應用與風險管理) 數位金融大革命:穩定幣的原理與區塊鏈虛擬資產的發展與趨勢 數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理 企業績效管理暨獎酬機制運作實務 虛擬貨幣與區塊鏈:監管趨勢與企業新局 |
36 |
| 公司治理主管 |
114年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會 股東會、經營權及股權策略 內部人持股管理及股份交易應注意的法律問題 科技與趨勢(AI創新應用與風險管理) |
12 |
|
會計主管 |
如何應用「機器人流程自動化」(RPA)提升內部控制效能 員工舞弊法律責任與內控內稽實務 |
12 |
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稽核主管 |
從營運稽核角度解析財報與提升經營績效 內稽人員必懂的「生成式AI」與「AI數據保護」 |
12 |
| 資安主管 |
上市上櫃公司資通安全管控指引說明 資安事件說明及預防措施 資訊安全意識、必備知識與責任 |
6 |
企業誠信經營
建立誠信透明的公司治理體系及企業文化至關重要，為建立良好的商業運作之架構，ITH 訂有「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，由人資行政單位作為專責單位，明文禁止行賄與收賄、禁止提供非法政治獻金、禁止不當慈善捐贈或贊助、禁止不合理禮物款待或其他不正當利益、禁止侵害智慧財產權、禁止從事不公平競爭之行為、防範產品或服務損害利害關係人等事項，並以至少一年一次的頻率向董事會報告當年度執行情形。適用對象為本公司及集團企業與組織董事、經理人、受僱人、受任人及具有實質控制能力之人。
此外，ITH 亦訂有「道德行為準則」，道德行為規範之內容包含防止利益衝突、避免圖私利之機會、保密責任、公平交易、保護並適當使用公司資產、遵循法令規章、鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為、懲戒措施等。適用對象為本公司董事及經理人。
ITH 相信秉持誠信與廉潔的經營原則，維護公平信實的聲譽，一直是ITH 最重要的核心價值與資產。2024 年ITH 無重大違反法規事件與貪腐事件，亦無任何檢舉情事發生。
ITH 重視反貪腐與相關道德行為，新進同仁須於報到當日詳閱及簽署誠信暨保密約定書與個人資料保護法告知暨同意書，並於新人考核中設立相關規範連結確認同仁已閱讀，全體同仁簽署率達100%。每年亦會舉辦新人訓練加強宣導，其中包含營業秘密、智慧財產權資訊等相關課程，2024年新進人員課程參與情形：參與總人次為27人，男性15人、女性12人，新進人員完訓率為100%。
